刑事罪名
BUSINESS AREAS
案情概述2019年12月至2020年4月,被告人余某某在淳安等地以非法占有为目的,虚构投资经营拼多多、国美平台旗舰店有高额收益回报的事实,骗取金某、毛某等30余人的投资额人民币825 6992万元,扣除...
案情概述2015年6月,被告人方某成立上海A资产管理有限公司(以下简称A公司),又先后于2015年8月、2016年4月设立A公司杭州分公司、余杭分公司,但均未实际开展业务。被告人方某为非法获利,虚构A公...
案情概述一、集资诈骗事实2016年11月22日,被告人洪某某伙同张某某、林某某、潘某某在本区长河街道建业路511号华业大厦2308室,共同成立A公司,被告人洪某某作为公司股东,担任公司副总经理。2016...
案情概述被告人徐某某于2017年11月开始,利用其实际控制的浙江A投资管理有限公司在互联网上设立B平台,在未经有关部门批准的情况下,通过网络、渠道推广等方式向社会公开宣传,在平台上发布虚假车...
案情概述2016年5月至2019年4月间,被告人李某某因赌博输钱欠下大量外债,为骗取不特定公众的所谓借款,被告人李某某对外谎称在银行负责信贷工作,借款用于帮客户转贷,谎称贷款都有房产抵押或是公...
案情概述2017年12月至2019年6月间,被告人胡某某作为杭州A互联网科技有限公司的实际控制人,在运营杭州A互联网科技有限公司期间,搭建A金服平台,并以扩大资金池后转手出售平台为目的,违反国家金...