刑事罪名
BUSINESS AREAS
案情概述2009年6月至2012年8月间,被告人徐某某以做生意、承揽工程需要资金周转等为由,以其父亲名下位于杭州市富阳区联建房作抵押或以买卖为名,许诺支付2分至1角不等的高额月息为诱惑,先后向被...
案情概述2014年12月,卢某某(已判决)注册成立上海A资产管理有限公司(以下简称A资产)从事线下P2P业务,被告人张某某负责平面设计工作。2016年7月,卢某某为了扩展P2P业务,收购了浙江B投资...
案情概述2012年5月至2013年11月13日,被告人董某某担任杭州A石材有限公司(下称A公司)销售经理期间,伙同羊某某(已判刑)在未取得金融许可的情况下带领团队以A公司需要资金为名开展金融吸储业务...
案情概述2015年底,赵某琦(已判刑)受毛×(另案处理)指派,在杭州市萧山区成立江苏皓×投资管理有限公司萧山分公司。2016年6月16日,赵某琦成立江苏煜××生物科技有限公司...
案情概述2017年7月,吴某(另案处理)经被告人胡某某的居间介绍,结识胡某。后吴某、胡某与被告人胡某某等人经预谋,通过夏某(另案处理)的协助,由吴某指使王某1(另案处理)收购杭州A网络科技有...
案件概述李某某(已判决)在2007年7月至2008年8月期间,在未经国家有关部门批准的情况下,在哈尔滨市香坊区租用集资办公地点,以哈尔滨A高新技术产业有限公司的名义,在哈尔滨市面向不特定人群非法...