案件概述
2017年7月左右，被告人石某1、石某2共同商议、共筹资金在杭州市拱墅区登记成立杭州鸿蕊资产有限公司（以下简称鸿蕊公司），被告人陈某、沈某、彭某（另案处理）等人先后进入该公司，经合谋经营车辆贷款业务。被告人石某1负责出资、上门家访、发放工资，被告人石某2负责拖扣车辆并参与公司管理，被告人沈某负责违约金谈判等工作，被告人陈某负责车贷业务谈判、签订合同等；被告人高某作为业务员招揽客户。被告人石某1、石某2、陈某、沈某、高某以非法占有、非法获利为目的，利用被害人急需资金的心理，以汽车抵押借款为名吸引被害人借款，签订虚高贷款合同，随后单方面肆意认定被害人违约，以扣留车辆、出示虚高借条、蹲点守候等方式要挟，对被害人进行敲诈勒索，有组织地多次进行上述犯罪活动，从中非法获利，严重破坏社会经济生活秩序，造成恶劣社会影响。
具体犯罪事实如下：
1．2017年9月，被告人陈某与被害人王某1在鸿蕊公司以被害人牌号为鄂Ｊ×××××的机动车为抵押签订虚高合同（合同订立50000元，实际到手17000元）。2017年9月30日因汽车开出杭州未报备，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某127010元，造成被害人损失10010元。
2．2017年9月28日，被告人陈某与被害人钟某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙Ａ×××××的机动车为抵押签订50000元的借款合同。因签订合同后，发现被害人的车辆已经做过抵押，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人钟某3000元，造成被害人损失3000元。
3．2017年11月10日，被告人陈某与被害人戚某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙Ａ×××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立91000元，实际到手55000元）。期间，被害人戚某支付鸿蕊公司贷款利息35000元。2017年12月27日因汽车离开杭州未报备，鸿蕊公司肆意认定被害人戚某违约，擅自扣留被害人戚某的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人戚某现金85000元，造成被害人戚某损失65000元。
4．2017年11月28日，被告人陈某与被害人王某2在鸿蕊公司以牌号为浙Ｇ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立70000元，实际到手47000元）。期间，被害人王某2支付贷款利息6476元。2017年12月17日，因被害人王某2逾期一天未还款，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某290000元，造成被害人损失49476元。
5．2017年12月3日，被告人陈某与被害人颜某1在鸿蕊公司以牌号为浙Ａ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立26000元，实际到手14000元）。期间，被害人颜某1支付本息19000元。2017年12月8日，因被害人颜某1提前还款，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人颜某142000元，造成被害人损失47000元。
6．2017年12月4日，被告人陈某与被害人张某1在鸿蕊公司以牌号为浙Ａ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立130000元，实际到手72500元）。借款当日，被害人开车回家不久，就被鸿蕊公司以GPS掉线为由肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某196000元，造成被害人损失23500元。
7．2017年12月，被告人陈某与被害人陈某1在鸿蕊公司以牌号为皖Ｈ×××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手19700元）。借款当晚，被害人陈某1开车回安徽，被告人石某1等人从安徽齐某服务区将车开走，以离开杭州未报备肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人陈某120025元，造成被害人陈某1损失325元。
8．2017年12月12日，被告人陈某、高某与被害人袁某在鸿蕊公司以牌号为沪Ｃ×××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手22000元）。2018年12月17日因逾期一天未还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人袁某60000元，造成被害人损失38000元。
9．2017年12月22日，被告人陈某、高某与被害人颜某2在鸿蕊公司以牌号为浙Ａ×××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立45000元，实际到手18600元）。期间，被害人颜某2支付贷款利息5832元。2018年1月21日因还款时间超过公司规定时间6分钟，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人颜某233500元，造成被害人损失20732元。
10．2017年12月23日，被告人陈某与被害人张某2在鸿蕊公司以牌号为皖Ｈ×××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立45000元，实际到手25100元）。期间，被害人张某2支付贷款利息2917元。2018年1月18日，鸿蕊公司以安装在汽车上的GPS掉线为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某235000元，造成被害人损失12817元。
11．2017年12月30日，被告人陈某与被害人方某在鸿蕊公司以牌号为皖Ｊ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21800元）。期间，被害人方某支付贷款利息5000元。2018年1月20日，鸿蕊公司以方某车辆再次抵押为由，肆意认定被害人违约，以蹲点守候等方式要挟，敲诈勒索被害人方某35600元，造成被害人损失18800元。
12．2018年1月10日，被告人陈某与被害人鲍某在鸿蕊公司以牌号为皖Ｈ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立25000元，实际到手9000元）。期间，被害人鲍某支付贷款利息3334元。2018年1月27日因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人鲍某11000元，造成被害人损失5334元。
13．2018年1月5日，被告人陈某与被害人张某3在鸿蕊公司以牌号为皖Ｋ×××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立35000元，实际到手15000元）。期间，被害人张某3支付贷款利息2778元。2018年1月14日因还款时间超过公司规定时间15分钟，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某351000元，造成被害人损失38778元。
14.2017年12月1日，被告人陈某与被害人周某1在鸿蕊公司以车辆为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21000元）。后因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人周某180000元，被害人周某2未支付。
综上所述，被告人石某1、石某2、沈某、陈某敲诈勒索既遂金额为332447元，未遂金额为59000元；被告人高某敲诈勒索数额为58732元。
案发后，民警将上述被告人抓获，并扣押被告人沈某的苹果手机二部、被告人石某1的OPPO手机一部、被告人石某2的OPPO手机一部、被告人陈某的苹果手机二部、苹果手提电脑一台、现金257元及借款合同、借条、银行卡等物品，并扣押了被告人高某退出的赃款10000元。案件审理中，被告人沈某退赃10000元、被告人陈某退赃22000元。
辩护思路
被告人石某1当庭对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议。其辩护人提出：1.对于定罪没有异议；2.起诉书指控的部分犯罪事实与实际情况不符。鸿蕊公司的原始出资并非由被告人石某1一个人筹集，其只是出资人之一，起诉书认定被告人石某1单独负责出资错误。公诉机关据以认定事实的12月及1月报表，不能作为认定案件事实的关键证据，该报表与被害人陈述亦不一致。起诉书指控鸿蕊公司擅自扣留颜某1、张某1、方某的车辆，与事实不符；3.本案不应认定为恶势力犯罪集团，被告人的行为还远远没有达到恶势力犯罪集团的程度，其影响范围仅限于少数办理车辆贷款业务的客户，并没有影响到广大普通群众的正常生活和生产活动；4.犯罪数额应当扣除存疑部分。根据相关规定，犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额，应将被害人实际损失的金额认定为犯罪数额。被害人戚某归还的现金125000元、被害人鲍某归还的现金19000元、被害人陈某1归还的现金20000元、被害人钟某归还的现金2000元，均只有被害人的陈述，无法与在案证据互相印证，没有银行凭证及微信、支付宝记录的，均不应计入犯罪金额。鸿蕊公司支付了部分的款项给被害人使用，犯罪数额应当扣除部分合理的利息；5.被告人石某1不应认定为首要分子；6.被告人石某1如实供述自己的罪行，系初犯，应当对其从轻处罚。
被告人石某2当庭对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控其从事公司日常管理有异议。其辩护人提出：1.对于起诉书指控的罪名和基本犯罪事实没有异议；2.本案各被告人并未形成实施敲诈勒索等违法犯罪活动的犯罪组织，更不属于恶势力犯罪集团；3.被告人石某2并不从事公司日常经营管理，在指控的犯罪行为分工中所起的作用较少，指控其为犯罪集团的首要分子证据不足；4.对于被告人所陈述的存疑金额，应当在计算犯罪金额时予以扣除；5.被告人石某2没有犯罪前科，且归案后认罪悔过，应从轻处罚。
被告人沈某当庭对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人提出：1.犯罪金额尚有部分未达到确实、充分的标准，应当进一步核实；2.被告人沈某认罪态度良好，如实供述，没有犯罪前科，请求法院对其减轻或从轻处罚。
被告人陈某当庭对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控其为首要分子及犯罪金额有异议。其辩护人提出：1.对于起诉书认定本案系恶势力犯罪集团有异议；2.被告人陈某并非公司的股东，其是受其他被告人的指挥而实施犯罪活动。被告人陈某应当认定为从犯；3.对于存疑部分的金额，不应计入犯罪金额；4.被告人陈某认罪态度较好。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。
被告人高某当庭对起诉书指控的罪名和事实无异议。其辩护人认为：1.被告人高某系从犯，认罪态度好，归案后退赃10000元；2.鸿蕊公司有多个业务员，但仅被告人高某被起诉，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人高某向法庭提交病历和检查报告单，以证明其已怀孕。
一审裁判结果
一、被告人石某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2027年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人石某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2027年10月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2025年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2024年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人高某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）